ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΕ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

(Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 074859658000 | Αρ.Μ.Α.Ε. 41442/73/Β/98/23)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , προσκαλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας, επι της οδού Μάρκου Μπότσαρη 76-78 , Χανιά.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου, την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης, και το Προσάρτημα μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

2. Έγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με τον ισολογισμό.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017

5. Έγκριση αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016.

6. Προέγκριση αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017.

7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιριών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρία σκοπούς.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι που είναι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού στη Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση, ήτοι έως την 05.09.2017 και να καταθέσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας, στα γραφεία της εταιρίας τις αποδείξεις κατάθεσης. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή με τηλεγράφημα, στην περίπτωση όμως αυτή η γνησιότητα της υπογραφής θα πρέπει να είναι θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι καλούνται να καταθέσουν τα έγγραφα της αντιπροσώπευσής τους, στα γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση, ήτοι έως την 05.09.2017. Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να παραλάβουν εισιτήρια εισόδου στη Γενική Συνέλευση την ημέρα της Συνεδρίασης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία ορίζεται ότι Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 17η Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 09: 00 στα γραφεία της εταιρίας.

Χανιά, 20 Ιουλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο